监管重拳之下数字货币合规化或将提上日程 交易所该何去何从?_LBRCHINA_LBRCHINA网

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  原标题:监管重拳之下,数字货币合规化或将提上日程,交易所该何去何从? 来源:区块天眼

  近期,币圈知名交易所OKEx、火币等高层接连被带走、调查,这也引得炒币用户纷纷猜忌。这些事件接二连三的出现绝不是一次偶然,而是一次有计划的净网行动。

  与此同时,国内对数字货币监管的猜想也甚嚣尘上,伴随着加密行业的快速发展,监管一直是这个行业的短板,而面对新兴的事物对于监管来说也绝非易事。加密货币行业要走向更大的舞台,监管或者决定性因素。

  但与传统行业不同的是,区块链以及数字货币行业面临的是全球的合规和监管,如何及时调整自己的商业模式和内控措施,是所有区块链以及数字货币行业从业人员必须考虑的问题。

  01 OKex“黑天鹅”迷雾

  2020年10月16日,OKEx 交易平台发公告称:公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权,暂停用户提币。

  短时间内,恐慌情绪在社区蔓延,数字资产行业开始了对于监管风险的揣测,以及引起了对交易平台钱包管理机制的一系列争议。OKEx是加密行业的老牌交易所,有很多用户都将资产托管在该交易所中,尽管距离“徐明星被抓”事件已经过去一段时间,但对于徐明星什么时候放出?OKex什么时候可以提币?什么时候才能回到正常的状态?这些都是未解之谜。

  02 火币高层被查

  而在15日晚,火币也传出一则不利的消息,火币二号人物朱嘉伟被警方带走,随后火币平台币HT应声下跌。真是消息影响币价,资本家操纵着市场。

  朱嘉伟被带走调查,是何原因暂不清楚。但是这个消息真实度比较高。随后火币频繁出现大量提现,近一小时就提现接近1亿多U,而变现的USDT价格也在陆续下跌,这一连串的事情出现,也让很多谣言滋生,俗话说“谣言一张嘴,辟谣跑断腿”,随后火币杜均赶忙出来辟谣称火币运营一切正常。

  在短暂的恐慌之后,市场逐渐恢复冷静,但是火币朱嘉伟却一直未现身,其是否带走也蒙上了一层阴影。

  03 人民网刊文直指对加密货币的监管

  今日,人民网刊登了一篇文章直指对加密货币要进行监管,文章明确指出通过任何形式,无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换,其本质上是违反中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪。还提出有关上税的一些事项,持有人为中国公民,将持有的虚拟货币卖出提现后,未进行纳税申报,则涉嫌偷税漏税行为。将其持有的“虚拟货币”卖出给他人,变相协助他人将资金非法出入境,如果他人资金本身为非法所得,则同样涉嫌洗钱犯罪。这些条例直接指出要加强对加密货币市场的监管,相信在不久后也会发布相应合规政策来监管加密市场。

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  可能会有人问道,为什么要对数字资产交易所进行合规化? 

  截止目前, 加密货币市场的规模超过了 4000 亿美元, 这样规模虽然比不上传统证券交易市场数万亿的市场,但作为一个新兴行业,这样的规模足以引起传统监管机构和金融机构的关注,毕竟每天的交易额也接近千亿美元。

  尤其是到了今年,因为疫情的原因,比特币和加密货币的关注度受到了前所未有的关注, 灰度托管的比特币也一直在持续增加,支付巨头 PayPal 也加速了进军加密货币的步伐,还有众多金融资本在持续加码比特币等主流加密货币。在这样的境况下,国家肯定会对这样的交易市场进行合规化操作,以确保行业的稳定。

  04 中国香港将对数字货币纳入监管或将成为试点

  中国香港证券及期货事务监察委员会周二表示,将要求所有加密货币交易平台被纳入监管,无论它们是否交易证券。中国香港和大陆的体制不同,要求将加密货币交易平台纳入监管已经提上日程,或许会将中国香港作为一个试点,来进行合规监管的实施,如果具有可实施效果,应该会在后续会引入大陆,这也给大陆加密市场提前做了预备演练。

  今年比特币已经进入第十二个年头,这一段时间的发展大家也是有目共睹的,也正是对加密货币的关注度的不断提升,交易所的权重也在水涨船高,毕竟真金白银的资产流动是最好的试金石。虽然针对加密货币交易所的监管也存在一些反对的声音,但事实证明,加密货币想要进入主流金融市场, 监管和合规是必须经历的一步, 毕竟当年的证券市场同样从野蛮走向了正规,之后才发展成了如今这样规模庞大的市场。

  这一系列看似不相关事件的背后,实则已经有一条清晰的脉络,加密货币野蛮生长、监管空白的时代或将过去,而交易所的合规化时代即将到来,那各大交易所又应该怎么面对呢?是主动上交给国家还是再一次出海?或许留给交易所们的时间不多了!

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责任编辑:唐婧

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