1. LBRNEWS | 天秤币资讯首页
  2. 文章分类
  3. Libra天秤币新闻

Bitmex暴雷,四位创始人和高管遭到美国司法部提起刑事诉讼_LBRCHINA_站在未来看现在

详情页1

据路透社报道,美国检察官周四提起刑事诉讼,指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。

Bitmex暴雷,四位创始人和高管遭到美国司法部提起刑事诉讼_LBRCHINA_站在未来看现在

美国司法部指控Arthur Hayes(CEO),Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他们于2014年共同创立了BitMEX)以及其首位雇员即后来的业务发展负责人Gregory Dwyer,违反了《银行保密法》并密谋违反了该法。

美国司法部说,Reed已经在马萨诸塞州被捕,而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。 Hayes还是BitMEX的首席执行官,Reed是其首席技术官。

根据法院文件,几位被告知道,由于BitMEX为美国客户提供服务,因此应该实施一项反洗钱计划,其中包括“了解您的客户”要求。

但是检察官说,被告们反而采取了“肯定性措施”来逃避这些要求,包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔,他们认为在那里没有那么严格的规定。

美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了另一项民事诉讼,试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

本文链接:https://www.LBRCHINA.com/article/652956
转载请注明文章出处

免责声明:本文转载自互联网,经授权后发布,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表Libra资讯立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

bitcoin
Bitcoin (BTC) 86,252.39 8.40%
ethereum
Ethereum (ETH) 2,638.83 7.16%
usd-coin
USD Coin (USDC) 6.68 0.17%